证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2008-015
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2008年4月28日上午在上海市委党校会议室召开了第七届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名；监事会成员列席了会议,会议由杨国平董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经审议，会议通过了如下决议：
1. 选举杨国平先生为公司董事长，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
2. 聘任陈靖丰先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
3. 聘任郭东兴先生、杨继才先生为公司副总经理，钟晋倖先生为财务总监，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
4. 聘任梁嘉玮先生为董事会秘书，聘任曹菁先生为董事会证券事务授权代表，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
5. 第七届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：谢绳武先生、杨国平先生、李柏龄先生。谢绳武先生任主任委员，俞敏女士任执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
6. 第七届董事会设立审计委员会，成员为：李柏龄先生、陈靖丰先生、吕红兵先生。李柏龄先生任主任委员，邵玉龙先生任执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
7．审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8．审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
9．审议通过了公司《内部审计制度》。
10．审议通过了2008年第一季度报告。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月29日
附简历：
杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海隽基环境产业有限公司董事长。
孔 炜：男，1954年出生，硕士，高级经济师。现任本公司董事，并兼任海南大众海洋产业有限公司董事长；曾任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众科技创业（集团）股份有限公司总经理。
钟晋倖：男，1954年出生，研究生学历，会计师,上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业。现任本公司董事、财务总监，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海中医大药业股份有限公司监事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行监事、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。
庄自国：男，1950年出生，研究生学历,经济师。现任本公司董事、投资总监，并兼任上海大众燃气有限公司董事、总经济师，江苏南通大众燃气有限公司董事长、上海崇明大众燃气有限公司董事长。
金盛利：男，1950年出生，大专学历，高级会计师。现任公司董事，并兼任上海燃气集团总会计师，曾任上海市政资产经营发展有限公司副总经理。
谢绳武：男，1943年出生，光学专业硕士，教授。现任本公司独立董事，并兼任上海交通大学校务委员会名誉主任、国务院学位委员会委员、上海市科协副主席、上海市学位委员会副主任、上海市政府科技进步专家咨询委员、中欧国际工商管理学院董事长。曾任上海交通大学校长。
李柏龄：男，1954年出生，大学学历，教授、高级会计师、注册会计师。现任本公司独立董事，并兼任上海国有资产经营有限公司财务部总经理、上海注册会计师协会特聘审计学教授。曾任国家经贸委全国工商管理（公司理财）组副组长、上海市现代企业高级财务经理项目专家组成员、上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长。
吕红兵:男，1966年出生，法学硕士，高级律师。现任本公司独立董事，并兼任国浩律师集团事务所首席执行合伙人、上海律师协会会长、中华全国律师协会常务理事、青年工作委员会主任、金融证券业务委员会主任、上交所和深交所上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、华东政法大学、上海外贸大学兼职教授。
曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。现任本公司监事长，并兼任上海杉达学院总会计师兼财务处处长。
顾倚涛：男，1950年出生，大学学历，经济师。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理。
俞 敏：女，1960年出生，HR硕士，经济师。现任本公司监事、行政总监、工会主席，并兼任公司人力资源部经理、总经理办公室主任、党办主任。
郭东兴：男，1949年出生。研究生学历，高级会计师。现任本公司副总经理，并兼任上海大众市政发展有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。曾任上海市政工程公司财务科副科长、上海市政一公司副经理兼总会计师、上海地铁实业公司经理、上海市市政资产经营公司董事长、上海市市政工程管理局审计处处长、监督室副主任。
杨继才：男，1958年出生，研究生学历。现任本公司副总经理，并兼任上海隽基环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。曾任上海市医药管理局团委副书记，共青团上海市委组织部主任科员、直属机关党委副书记、事业管理委员会办公室主任，上海延安信用社理事长、上海大世界（集团）公司董事长、党委书记、总经理，上海青年实业（集团）有限公司董事长。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师。现任本公司董事会秘书，并兼任公司投资发展部经理、上海大众市政发展有限公司董事、上海隽基环境产业有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事会秘书。
曹菁：男，1965年出生，理学学士。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任公司投资发展部项目经理。曾任海南大众海洋产业有限公司副总经理。
执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
6. 第七届董事会设立审计委员会，成员为：李柏龄先生、陈靖丰先生、吕红兵先生。李柏龄先生任主任委员，邵玉龙先生任执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
7．审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8．审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
9．审议通过了公司《内部审计制度》。
10．审议通过了2008年第一季度报告。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月29日
附简历：
杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司
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