证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-004
上海新黄浦置业股份有限公司第五届二十九次董事会决议公告及召开公司2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届二十九次董事会于2008年3月25日召开，应到董事9人，实到董事8人，董事李中强先生未能出席，书面授权副董事长陆却非先生代为行使表决权，监事长列席了会议。出席会议的董事审议并通过了如下议案：
一、 公司2007年年度报告及年报摘要；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 2007年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、2007年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、2007年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润176,040,341.94元，提取10%法定盈余公积金17,537,239.24元，加上年初未分配利润458,771,104.20 元，扣除应付普通股股利56,116,398.80元，实际可供股东分配利润为561,157,808.10元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2007年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：2008年公司需对已启动和将要开发的房地产项目进行注资，为了保持公司持续经营的能力，所以本年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：2008年公司将面临新的发展机遇，将加大对上海、浙江嘉兴、北京地区的房地产项目的开发建设，需大量资金投入，预计在未来的几年中会给股东带来更好地经济效益，也使股东得到更好地回报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、公司续聘立信会计师事务所及报酬支付的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上一至五项议案需经公司股东大会审议通过。
六、 审议公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整、主要会计政策的变更和会计估计的变更；
1、公司主要会计政策的变更
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，对财务报表项目进行了追溯调整。
追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号-所得税》核算所得税费用；子公司长期股权投资由权益法核算改为成本法核算；同一控制下企业合并取得子公司的成本按被合并方账面金额确认；同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数。
本期因同一控制下企业合并增加子公司华闻期货经纪有限公司，调整合并资产负债表的期初数，增加资产总额213,850,026.07元,增加负债总额80,250,418.53元，增加净资产133,599,607.54元。
上列各项对报表的影响如下：
项 目 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 所得税 权益法变更为成本法追溯调整 以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积按新准则不再转回 收购少数股东股权形成的长期股权投资差额 同一控制下企业合并被合并方合并前的净资产
对资本公积的影响 -12,619,933.56 13,425.00 100,000,000.00
对2007年初留存收益的影响 351,367.06 5,750,863.56 -6,205,829.14 33,599,607.54
其中：对2007年初未分配利润的影响 316,230.35 5,434,318.36 10,370,783.08 18,509,802.26 -5,585,246.23 33,343,602.87
对本年净利润的影响 351,367.06 -8,723,538.37 150,748.92 -602,915.36
2、会计估计的变更：
公司原对应收款项坏账准备计提的方法为除个别认定法外，按应收款项年末余额的6％计提，现变更为账龄分析法。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、 关于制订公司《独立董事年报工作制度》；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、 关于制订公司《董事会审计委员会实施工作细则》；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、 关于修订公司《投资者关系管理工作制度》；
增加第十七条：关于危机事件的处理（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、 关于召开公司2007年度股东大会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年4月18日（周五）上午 9：30
3、会议地点：上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45-9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润176,040,341.94元，提取10%法定盈余公积金17,537,239.24元，加上年初未分配利润458,771,104.20 元，扣除应付普通股股利56,116,398.80元，实际可供股东分配利润为561,157,808.10元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2007年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
5、公司支付立信会计师事务所有限公司报酬的议案；
6、公司聘请2008年度审计事务所的议案。
(三)、会议出席对象
1、凡是2008年4月9日（周三）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月11日(周五)上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）中厅一楼（近浙江路）。
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2008年三月二十七日
|