证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-006
上海新黄浦置业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2008年4月18日在上海南市影剧院召开了二○○七年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计117人次，代表股份152,685,680股，占公司股份总数的27.2087 %。
大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
1、 公司2007年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,492,597股，占99.8735％； 反对：19,492股，占0.0128％；
弃权：173,591股，占 0.1137％。
2、 公司2007年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：152,685,680 股,意见如下：
同意：152,459,494 股，占99.8519％； 反对：19,495股，占0.0128％；
弃权：206,691 股，占0.1353％。
3、 公司2007年度财务决算报告；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,459,494 股，占99.8519％； 反对：19,495股，占0.0128％；
弃权：206,691股，占0.1353％。
4、公司2007年度利润分配方案；
经立信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润176,040,341.94元，提取10%法定盈余公积金17,537,239.24元，加上年初未分配利润458,771,104.20 元，扣除应付普通股股利56,116,398.80元，实际可供股东分配利润为561,157,808.10元。经董事会审议决定：根据公司实际需要，2007年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,412,987股，占 99.8214％； 反对：102,202股，占0.0669％；
弃权：170,491股，占0.1117％。
5、 公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；
参加表决的股数为：152,685,680股,意见如下：
同意：152,448,794股，占 99.8449％； 反对：53,495股，占0.0350％；
弃权：183,391股，占0.1201％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2008年四月十八日
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