股票代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2008-016
上海新黄浦置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议的两项提案被否决；
本次会议无修改提案情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2008年6月30日在上海南市影剧院召开了二○○八年第一次临时股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计39人次，代表股份146,972,173股，占公司股份总数的26.1906%。
大会由公司董事会召集，公司董事长王伟旭先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会投票表决采用累计投票制,以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
（一）、公司董事会换届选举的议案
1、 选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％；反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
2、 选举陆却非先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,841 股，占0.2482 ％； 反对：11,348股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
3、 选举李任先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173 股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
4、 选举吴天然先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173 股,意见如下：
同意：364,841股，占0.2482％； 反对：11,348 股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
5、 选举李中强先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
6、 选举罗忠先生为公司第六届董事会董事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,841股，占0.2482 ％； 反对：11,348股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
7、 选举孙宇辉女士为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,972,173 股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
8、 选举肖中华先生为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,841股，占0.2482％； 反对：11,348 股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
9、 选举陈湛匀先生为公司第六届董事会独立董事；
参加表决的股数为：146,972,173 股,意见如下：
同意：364,841股，占0.2482％； 反对：11,348股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
（二）、公司监事会换届选举的议案
1、选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,972,131股,意见如下：
同意：364,841股，占0.2482％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
2、 选举姚建东先生为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
3、 选举张晓春先生为公司第六届监事会监事；
参加表决的股数为：146,972,173股,意见如下：
同意：364,883股，占0.2483％； 反对：11,306股，占0.0077％；
弃权：146,595,984股，占99.7440％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请金茂凯德律师事务所宋正奇、张艳律师出席，并出具《法律意见书》如下：
上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于二OO八年六月三十日召开。金茂凯德律师事务所经公司聘请委派宋正奇、张艳律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
参加本次股东大会表决的人数为39人，代表股份146,972,173股，占公司股本总额的26.1906%。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定、是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东的资格和股东大会的表决程序的合法有效性发表意见如下：
（一） 公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开
公司董事会于2008年6月14 日在《上海证券报》上刊登公司召开2008年第一次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会的召开公告在股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司2008年第一次临时股东大会出席人员的资格
经验证，出席本次股东大会的人员包括合资格的公司人民币普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会未有股东提出临时提案
（四）公司本次股东大会的表决程序
本次股东大会以书面投票方式审议并履行了全部议程。
本次股东大会议案表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。本次股东大会逐项审议并按累积投票制表决了《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》，上述各项议案未经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。
（五） 结论
本所认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书于2008年6月30日签署，正本三份，无副本。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
2008年六月三十日
大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会的召开公告在股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司
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