证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2008－22
乐山电力股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告
公司于2008年7月15日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第十一次临时会议的通知，2008年7月18日公司第六届董事会第十一次临时会议以通讯方式如期举行，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《乐山电力关于公司治理专项活动整改事项落实情况的说明》的议案；
《乐山电力关于公司治理专项活动整改事项落实情况的说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《乐山电力关于开展治理专项活动自查自纠情况的报告》的议案。
《乐山电力关于开展治理专项活动自查自纠情况的报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2008年七月十九日
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