证券代码：600649 证券简称：城投控股 编号：临2008-15
上海城投控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第一次会议于6月26日上午11：00在上海影城会议室（新华路160号）召开，应出席董事9人，实际出席9人。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、选举孔庆伟先生为公司董事长；
2、选举刘强先生为公司副董事长；
3、由董事长孔庆伟先生提名，聘任安红军先生为总经理；
4、由董事长孔庆伟先生提名，聘任俞有勤先生为董事会秘书；
5、由总经理安红军先生提名，聘任朱国治先生为副总经理；
6、由总经理安红军先生提名，聘任王尚敢先生为财务总监；
7、由总经理安红军先生提名，聘任李晨先生为证券事务代表；
8、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
9、设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案；
各委员会组成人员如下：
战略委员会：孔庆伟（主任）、刘强、安红军、王珠林、王蔚松、吴强
审计委员会：王蔚松（主任）、王振、王岚
薪酬与考核委员会：王振（主任）、王珠林、周浩
10、《独立董事年报工作制度》；
11、公司内部管理机构设置变动的议案；
12、对东方基金管理公司增资1800万元的议案。
上述第8项和第10项内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
孔庆伟先生简历：
孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，江苏籍，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，上海市石化总厂热电厂党委副书记，中石化上海浦东开发办开发建设处副处长，东上海石化实业有限公司总经理，上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事置换总部总经理，上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记，上海城投控股股份有限公司董事长。
刘强先生简历：
刘强，男，汉族，1956年9月出生，浙江籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师，上海市原水股份有限公司董事长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海城投控股股份有限公司副董事长。
安红军先生简历:
安红军，男，汉族，1969年9月出生，北京籍，研究生学历、博士学位。1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。先后曾担任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、投资银行总部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监、上海世博土地控股有限公司业务总监等职务，现任上海城投控股股份有限公司董事、总经理。
朱国治先生简历：
朱国治，男，汉族，1954年4月生，江苏籍，大专学历，高级经济师、高级政工师。1971年10月参加工作，1974年6月加入中国共产党。历任上海互感器厂党总支副书记、党委副书记，上海市水利局主任科员、综合经营处副处长，上海银波大厦党支部书记、总经理等职务，现任上海市自来水闵行有限公司董事长、党委书记，上海城投控股股份有限公司副总经理。
俞有勤先生简历：
俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计师，工商管理硕士。本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。历任上海海外公司财务处会计员，中国南方证券投资银行部高级经理，中国华源集团有限公司董事会办公室副主任，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。
王尚敢先生简历：
王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
李晨先生简历：
李晨，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。2005年8月参加工作，2002年12月加入中国共产党。历任上海光明律师事务所律师助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部信息宣传主管。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。
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会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、选举孔庆伟先生为公司董事长；
2、选举刘强先生为公司副董事长；
3、由董事长孔庆伟先生提名，聘任安红军先生为总经理；
4、由董事长孔庆伟先生提名，聘任俞有勤先生为董事会秘书；
5、由总经理安红军先生提名，聘任朱国治先生为副总经理；
6、由总经理安红军先生提名，聘任王尚敢先生为财务总监；
7、由总经理安红军先生提名，聘任李晨先生为证券事务代表；
8、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
9、设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案；
各委员会组成人员如下：
战略委员会：孔庆伟（主任）、刘强、安红军、王珠林、王蔚松、吴强
审计委员会：王蔚松（主任）、王振、王岚
薪酬与考核委员会：王振（主任）、王珠林、周浩
10、《独立董事年报工作制度》；
11、公司内部管理机构设置变动的议案；
12、对东方基金管理公司增资1800万元的议案。
上述第8项和第10项内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
孔庆伟先生简历：
孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，江苏籍，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，
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