证券代码：600649 证券简称：城投控股 编号：临2008-14
上海城投控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
上海城投控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月26日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共96名，代表股份922,130,954股，占公司总股份48.9351％，符合《公司法》与公司章程的规定。
会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
4、2007年度利润分配预案；
2007年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润522,237,750.67元，按母公司实现净利润491,625,784.35元提取法定盈余公积金10%计49,162,578.44元，加上年度未分配利润1,606,964,467.45元，扣除2006年度现金红利分配376,879,002.80元，2007年度可分配利润合计为1,703,160,636.88元。
2007年度利润分配预案为：以公司实施2007年度利润分配方案的股权登记日的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
5、2008年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构及支付其2007年度报酬议案；
公司2007年度拟向安永大华支付审计费用为人民币85万元，其中：公司本部45万元，下属子公司40万元。
7、董事会成员换届；
同意孔庆伟、刘强、安红军、吴强、周浩、王岚、王珠林、王蔚松、王振等9位先生、女士为公司第六届董事会董事，其中，王珠林、王蔚松、王振等3位先生为独立董事。
8、监事会成员换届；
同意王志强、杨凤娟等2位先生、女士为公司第六届监事会股东代表监事，并与职工代表监事梅国萍女士共同组成公司第六届监事会。
9、2008年预计日常关联交易议案；
10、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案。
上述第九项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。选举董事、监事时采用了累积投票的办法。各项议案的表决结果见附件。
经公司法律顾问上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海城投控股股份有限公司
二○○八年六月二十六日
附件
上海城投控股股份有限公司2007年年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共96人，代表股份922,130,954股，占公司总股本的48.9351 ％；
一、2007年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 922,010,351 54,400 66,203 99.9869％
二、2007年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 922,010,351 54,400 66,203 99.9869％
三、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 921,909,844 54,900 166,210 99.9760％
四、2007年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 921,388,088 574,973 167,893 99.9194％
五、2008年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 921,813,430 251,304 66,220 99.9656％
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构及支付其2007年度报酬议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 922,010,337 54,400 66,217 99.9869％
七、董事会成员换届
1、选举孔庆伟先生为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,469,986 922,408,371 54,400 7,215 99.9933％
2、选举刘强先生为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,926,786 921,455,164 464,400 7,222 99.9488％
3、选举安红军先生为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,538,106 921,476,491 54,400 7,215 99.9933％
4、选举吴强先生为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,518,386 921,505,554 0 12,832 99.9986％
5、选举周浩先生为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,518,386 921,505,554 0 12,832 99.9986％
6、选举王岚女士为董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,517,386 921,504,554 0 12,832 99.9986％
7、选举王珠林先生为董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,547,386 921,451,754 82,800 12,832 99.9896％
8、选举王蔚松先生为董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,527,386 921,514,554 0 12,832 99.9986％
9、选举王振先生为董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,517,886 921,505,054 0 12,832 99.9986％
八、监事会成员换届
1、选举王志强先生为监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,517,386 921,471,954 32,000 13,432 99.9951％
2、选举杨凤娟女士为监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 921,517,286 921,471,854 0 45,432 99.9951％
九、2008年预计日常关联交易议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 57,755,549 57,637,154 0 118,395 99.7950％
十、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 922,130,954 922,057,151 0 73,803 99.9920％
上海城投控股股份有限公司
2008年六月二十六日
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