证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响
上海飞乐音响股份有限公司2008年度第一次临时股东大会资料
时间：2008年3月7日（星期五）上午9:00
地点：另行通知
会议表决方式：现场投票
会议议程如下：
一、报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、审议议案
1、审议《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议
案》。
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员
五、股东对大会提案进行逐项表决
六、宣读大会表决结果
七、上海申达律师事务所律师宣读大会法律意见书
八、通过2008年度第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束
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上海飞乐音响股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会须知
为了维护公司股东在本公司2008年度第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：
一、 本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开
股东大会的各项工作。
二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大
会表决事项相关。
六、 本次大会议案表决以现场投票方式进行。
七、 公司董事会聘请上海申达律师事务所律师出席本次股东大
会，并出具法律意见书。
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关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案
各位股东：
深圳力合数字电视有限公司系2004年6月14日经深圳市工商行
政管理局核准成立的有限责任公司，我公司于2005年9月22日、9
月28日，12月23日与深圳力合创业投资有限公司等公司签署了《关
于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字
电视有限公司之股权转让合同的付款合同》、《关于深圳力合数字电视
有限公司之股权转让合同的补充合同》，收购深圳力合数字电视有限
公司90%的股份，收购价格为：228,686,000元，并于2006年2月
14日完成了股权工商变更手续。2006年5月远东投资公司对深圳力
合数字电视有限公司进行增资，深圳力合数字电视有限公司投资总额
由11111万元人民币增至12345万元人民币，注册资本由11111万元
人民币增至12345万元人民币，其中我公司持有深圳力合数字电视有
限公司81%的股份，远东投资公司持有深圳力合数字电视有限公司
10%的股份，软库公司持有深圳力合数字电视有限公司9%的股份。
2007年6月6日，我公司2006年度股东大会审议通过了《公司
转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案》，股东大会同意公
司向深圳力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资发展有限公司
转让深圳力合数字电视有限公司51%的股权。按照三方签署的《关于
深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》，公司向深圳力合创业
投资有限公司转让深圳力合数字电视有限公司40%的股权；向深圳市
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盛金创业投资发展有限公司转让深圳力合数字电视有限公司11%的股
权，股权转让价款总计为人民币158,386,230元。至此，我公司持有
深圳力合数字电视有限公司30%的股份。2007年9月20日，软库公
司将其持有的数字电视公司9％的股权转让给力合传感国际有限公
司。截至目前，数字电视公司的股东及持股比例如下：
股东名称 持股比例
深圳力合创业投资有限公司 40%
上海飞乐音响股份有限公司 30%
深圳市盛金创业投资发展有限公司 11%
远东投资公司 10%
力合传感国际有限公司 9%
合 计 100%
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告显示，截至2007年12月31日，深圳力合数字电视有限公司总资产为21,020.32万元人民币，净资产为16,559.33万元人民币，2007年度主营业务
收入为8,929.11万元人民币，净利润为206.93万元人民币。
截止2007年9月末，我公司持有30%股权的账面价值为
85,112,857.28元。本次股权转让价款为人民币玖仟叁佰壹拾陆万捌
仟叁佰柒拾元整（￥93,168,370.00元整）。本次股权转让的价格高
于公司当时的收购价格，公司在本次股权转让过程中将受益约为805
万元。本次转让结束之后，我公司将不再持有深圳力合数字电视有限
公司股权。本次转让行为是根据本公司的战略发展需要，通过实施调
整对外投资、集中优势资源、发展重点企业的策略，本次股权转让后，
公司将实施资源的优化配置，促使公司的有限资源发挥最大经济效
益。
鉴于深圳力合创业投资有限公司在过去的12个月内持有本公司
股份超过5%，因此，本次交易为关联交易，根据有关规定，关联股
东深圳力合创业投资有限公司在对该议案进行表决时回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008年3月7日
读投票表决的监票人员
五、股东对大会提案进行逐项表决
六、宣读大会表决结果
七、上海申达律师事务所律师宣读大会法律意见书
八、通过2008年度第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束
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上海飞乐音响股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会须知
为了维护公司股东在本公司2008年度第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：
一、 本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开
股东大会的各项工作。
二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大
会表决事项相关。
六、 本次大会议案表决以现场投票方式进行。
七、 公司董事会聘请上海申达律师事务所律师出席本次股东大
会，并出具法律意见书。
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关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案
各位股东：
深圳力合数字电视有限公司系2004
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