证券代码：600655 证券简称：豫园商城
上海豫园旅游商城股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明
为进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》[国发（2004）3号]和《关于提高上市公司质量的意见》[国发（2005）34号]，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》[证监公司字（2007）28号]（以下称《通知》）的精神，按照中国证监会上海监管局（以下称上海证监局）《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》[沪证监公司字（2007）39号]的有关文件的要求，上海豫园旅游商城股份有限公司（下称公司或本公司）于2007年4月— 10月积极开展了公司治理专项活动，通过自查、公众评议及现场检查、整改提高三个阶段的工作，公司治理状况有了显著提高，整改意见和措施得到贯彻实施。
一、目前整改情况
1、对公司自查发现问题的整改：
问题一： 需进一步加强董事、监事、高级管理人员的后续学习。
整改结果：公司董事、监事、高级管理人员积极加强学习有关法律、法规、政策，重点是中国证监会、上交所颁布的相关文件及新的财务会计准则。通过不同的学习形式如：中心组集中学习、专业人员讲解、外部培训等，使公司董事、监事、高级管理人员通过学习加强和完善制度建设，将公司的内控管理落到实处。
问题二：完善公司投资者关系管理工作。
整改结果：通过完善公司网站上有关公司投资者关系专题交流平台的建设，及时更新公司网站内容，将最新、最准、最全面的公司公开资料及时挂在网上供投资者查阅。通过公司投资者关系专线，对投资者的提出的问题、建议及意见，公司董事会办公室均给予认真的回复。
2、对上海证监局现场检查发现问题的整改
问题一：“公司股东大会部分会议记录缺少出席会议的董事签字”。
整改结果：通过整改，公司进一步规范股东大会会议记录，认真做好会后相关会议记录的签名确认工作。
问题二：“董事会、监事会会议记录未包括与会董事、监事的发言要点。监事会会议记录无记录人签名”。
整改结果：通过整改，公司进一步规范董事会、监事会会议记录，指定专人负责董事会、监事会会议记录，详细记录与会董事、监事的发言，认真做好会后相关会议记录的签名确认工作。
问题三：“公司董事会部分会议未提前10天通知”。
整改结果：通过整改，公司进一步规范落实董事会议事规则的各项规定，认真区分董事会及董事会临时会议通知的提前时间。
二、持续改进性问题及未来计划
公司董事、监事、高级管理人员的后续学习和完善公司投资者关系管理工作是一项长期和不断提高的工作，公司将以本次公司治理专项活动为契机，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员的后续学习并不断完善公司投资者关系管理工作。
三、本次自查发现的新问题及整改措施
通过公司治理专项活动，公司治理水平有了显著提高，本次自查未发现新的需要整改的问题。
四、其他事项
公司无其他需要说明的事项。
通过此次公司治理专项活动，公司董事、监事和高级管理人员对公司内控制度重要性有了新的认识和提高，上海证监局对公司的现场检查和上海证券交易所对公司治理状况的评价意见，指出了公司治理的薄弱环节，有利于公司治理水平的进一步提高。
上海豫园旅游商城股份有限公司
董事会
2008年7月18日
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