证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－006
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点、期限和召开方式：
会议时间：2008年5月16日（星期五）下午1:00
会议地点：浦东新区文化艺术指导中心(崂山路687号，靠近浦电路，主要交通路线为隧道四线、584、454等公交车)
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议内容：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2008年度财务预算报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；
8、审议选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案；
9、审议选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案；
10、审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案。
三、会议出席对象：
1、2008年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月6日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持股东账户卡、身份证办理登记；法人股股东持股东账户卡、法人代表委托书和代理人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证明办理登记。
登记时间：2007年5月13日（星期二）10：00－16：00
登记地点：浦东大道981号（近源深路口）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2、股东也可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于5月13日之前到达（会议通知将在会议现场领取）。
通讯地址：上海浦东大道981号
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
股东大会秘书处
邮政编码：200135
联系电话：(021)58878888 传真：(021)58873688
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年4月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日
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