证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－005
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日在北海召开第四届董事会第二十次会议。会议召开的通知于2008年4月14日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到人数8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司2008年一季度报告及其摘要
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司董事会换届选举的议案
根据公司股东和新区国资委的推荐，公司董事会提名委员会审核同意提名杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事候选人，同意提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀(按姓氏笔划排列)为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举。候选人简历详见附件。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的议案
提议公司第五届独立董事年度津贴为每年人民币6万元（含税），并提交公司2007年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于公司2008年续聘会计师事务所的议案
提议公司续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构，审计费用80万，并提交公司2007年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于公司召开2007年度股东大会的议案
公司于2008年5月16日召开公司2007年度股东大会，具体内容详见公司临2008－006《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于聘请小耘律师事务所为公司法律顾问的议案
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司的议案
同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务。其经营范围包括办公房经营管理、物业管理、餐饮、咨询、会议服务。注册资金为200万元。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年4月26日
附1候选人简历：
1、杨小明，男，1953出生，中共党员，研究生毕业，曾任上海市浦东开发办公室处长，浦东新区组织部副部长，外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海金桥(集团)有限公司总经理、上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、总经理。
2、李晋昭，男，1962年1月出生，中共党员，工商管理硕士，1984年参加工作。曾任上海中华仪表厂技术科长、上海长春电器仪表厂副厂长、上海银飞电器总厂副厂长、上海外高桥保税区新发展有限公司副总经理、上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，现任上海陆家嘴（集团）公司党委副书记，本公司总经理。
3、徐而进，男，1968年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，1991年7月参加工作。历任：上海市机电工业管理局基建处科员，上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海市外高桥（集团）有限公司投资管理部总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。
4、施国华，男，1954年4月出生，中共党员，大专学历，工程师，1971年10月参加工作。 历任：同济大学建筑设计研究院院长助理，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部经理助理，上海陆家嘴规划建筑设计所所长，上海陆家嘴（集团）有限公司计财部经理，现任上海陆家嘴（集团）党委委员，本公司副总经理。
5、瞿承康，男，1957年9月出生，硕士研究生，高级经济师，1978年4月参加工作。历任上投实业公司副总经理，香港沪光国际投资管理有限公司副总经理，现任上海国际集团投资管理有限公司副总经理。
6、尤建新，男，1961年4月出生，中共党员，博士，曾任同济大学经济管理学院助教、讲师，同济大学教务处副教授、教授，同济大学经济管理学院教授、院长，现任同济大学中国科技管理研究院教授、副院长。
7、冯正权，男，1943年8月出生，硕士研究生，注册会计师，曾任林业部南京林业学校、南京林业大学、上海财经大学会计系、上海财经大学研究生部教师、副教授、教授，现任上海财经大学MBA学院教授。
8、吕巍，男，1964年12月出生，中共党员，经济学博士，曾任复旦大学企业管理系 助教、讲师、MBA项目副主任、副教授、MBA项目主任，复旦大学市场营销系 教授、管理学院院长助理 ，现任上海交通大学安泰管理学院教授、副院长。
9、陆启耀，男，1947年11月出生，大专，曾任上海市南市区人民检察院检察员、副检察长，上海市人民检察院检察员、办公室主任，上海汇峰律师事务所律师、副主任，现为上海市中原律师事务所律师、副主任。
附2独立董事候选人声明：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀
2008年4月26日于上海
附3独立董事提名人声明：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称陆家嘴）现就提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年 4月26日于上海
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