证券代码：600664 证券简称：S哈药 编号：临2008-034
哈药集团股份有限公司五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《哈药集团股份有限公司公司治理整改情况说明》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2008年七月十七日
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