股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-020号
四川川投能源股份有限公司七届一次董事会会议决议公告
重要提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司于2008年4月18日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第七届董事会，会后经公司第七届董事会全体董事提议，公司于2008年4月18日在成都召开了七届董事会第一次会议，会议由黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名， 5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、《关于选举公司董事长的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权:
选举黄顺福先生为公司第七届董事会董事长。
二、《关于选举副董事长的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
选举杨勇先生为公司第七届董事会副董事长。
三、《关于续聘公司总经理的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
续聘杨勇先生为公司总经理，任期三年。
杨勇先生简历：
杨勇：男，51岁，中共党员，研究生。曾任四川省计委、计经委办公室秘书、主任科员；四川省计委保密委副主任；四川省投资集团公司计划综合部副经理、经理；展利国际有限公司副总经理、香港新川港公司副总经理、展利国际有限公司总经理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、人力资源部经理。现任公司副董事长、总经理。
四、《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
聘任谢洪先先生为公司第七届董事会秘书，任期三年。
谢洪先先生简历：
谢洪先：男，43岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任成都飞机工业公司供应财务科副科长；成飞华西通用航空公司计划财务部经理；光大证券投资银行三部经理、高级经理、业务执行董事；朝华科技（集团）股份有限公司资金财务总部总经理；四川九龙电力集团有限公司总经理助理。现任公司总经理助理、证券事务代表、证券部经理。
五、《关于续聘公司常务副总经理等高级管理人员的提案报告》：
会议对以下人员分别进行表决，表决结果均为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
续聘陈长江先生为公司常务副总经理，任期三年；续聘李军先生为公司财务负责人（副总会计师），任期三年。
陈长江先生简历：
陈长江，男，48岁，党员，硕士研究生，经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部；先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书；香港嘉陵集团公司成都办事处副主任，海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理；公司副总经理。现任公司常务副总经理。
李军先生简历：
李军：男，36岁，党员，学士。曾任中信银行高升路支行计划信贷科副科长、科长；成都分行信贷部总经理助理；四川票据中心经理，公司业务部副总经理；川投集团资产管理部副经理，第三产业发展管理部副经理。现任公司财务负责人（副总会计师）。
六、《关于换届组建第七届董事会专门委员会的提案报告》:
会议对以下董事会专门委员会委员分别进行表决，表决结果均为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）董事会战略委员会：由八人组成：
主任：黄顺福
副主任：杨勇
委员：邹广严、陈全训、刘资甫、郭勇、伍康定、李文志
（二）董事会审计委员会：由三人组成：
主任：邱国凡
副主任：李成玉
委员：伍康定
（三）董事会提名及薪酬与考核委员会：由五人组成：
主任：邹广严
副主任：杨勇
委员：陈全训、刘资甫、李成玉
七、《2008年第一季度报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告全文与本公告同时在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露。
七、《关于<对外投资管理制度>的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任公司总经理、常务副总经理、董事会秘书和副总会计师，从提名到董事会审议通过，均按法定程序进行，高级管理人员符合任职条件。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2008年四月二十二日
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