证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股
金山开发建设股份有限公司独立董事年报工作制度
为完善公司治理结构，加强公司内部控制体系建设，进一步提高公司信息披
露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会相关要求及
《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任
和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条 每个会计年度结束后，公司经营管理层应向每位独立董事全面汇报
公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行
实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、
以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资
格进行核查。
第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书
面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过
程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第八条 本制度由董事会负责制定并解释。
第九条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00八年三月二十日
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