证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2008-006
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年4月24日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司监事会2007年度工作报告；
二、公司2007年度财务决算报告；
三、公司2007年度利润分配预案；
四、公司2007年度报告及报告摘要；
五、关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
六、关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
七、关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
2008年四月二十四日
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