股票代码：600682 股票名称：南京新百 公告编号： 2008-035
南京新百关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2008年8月18日召开2008年度第三次临时股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2008年8月18日(星期一)上午9:30
二、会议地点：公司会议室
三、会议审议内容
1、关于修改公司章程的议案
2、募集资金管理制度
四、出席会议的对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2008年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、参加会议登记办法
1、登记时间：2008年8月14日--8月15日
2、登记地点：南京市中山南路三号(公司八楼董事会办公室)
3、登记手续
法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席会议者食宿、交通费自理
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(八楼董事会办公室)
联系人：毕胜、杨军
联系电话：025—84761696；传真：025-84761696
邮编：210005
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
（委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章）
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2008年7月28日
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