证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2008-010
银泰控股股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年年度股东大会于于2007 年4
月9 日以公告方式在《中国证券报》发出通知，同年4 月29 日上午9：00 时在公司
办公地东渡路55 号华联大厦10 楼大会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董
事长杨海飞先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人7 人，代表股份69,905,543 股，占公司有表
决权股份总数的24.77%。其中流通股股东及股东代理人6 人，代表股份11,685,719
股；限售流通股股东及代理人1 人，代表股份58,219,824 股。会议经记名方式投票
表决，审议通过如下议案：
1、《2007 年度董事会工作报告》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
2、《2007 年度监事会工作报告》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
3、《2007 年财务决算报告》：
2
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
4、《2007 年利润分配议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
5、《2007 年年度报告全文及摘要》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
6、《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
7、《关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
8、《关于授权董事会审批投资房地产项目的议案》:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
表决结果
全体股东
69,905,543 0 0 100% 审议通过
会议同时听取了公司独立董事所作《2007 年度独立董事述职报告》。
本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽律师、周雨东律师见证，并出具法律意
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见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定，
合法有效。
特此公告。
备查文件:
1、公司2007 年年度股东大会会议决议；
2、公司2007 年年度股东大会会议记录；
3、《浙江文天律师事务所关于公司2007 年年度股东大会的法律意见书》。
银泰控股股份有限公司董事会
2008 年4 月29 日
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