证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2008-013
银泰控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年4月30日以公告方式在《中国证券报》发出通知，同年5月16日上午9：00时在公司办公地东渡路55号华联大厦10楼大会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份69,862,024股，占公司有表决权股份总数的24.75%。其中流通股股东及股东代理人5人，代表股份11,642,200股；限售流通股股东及代理人1人，代表股份58,219,824股。会议经记名方式投票表决，审议通过如下议案：
1、《逐项选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案》（以姓氏笔划为序）：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.01、《选举王遵闽先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.02、《选举朱佳平先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.03、《选举杨海飞先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.04、《选举杨大勇先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.05、《选举唐曙宁先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.06、《选举韩学高先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例表决结果
全体股东69,862,02400100%通过
1.07、《选举刘舟宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》:
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例表决结果
全体股东69,862,02400100%通过
1.08、《选举汤得军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》:
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例表决结果
全体股东69,862,02400100%通过
1.09、《选举陈爱珍女士为公司第六届董事会独立董事的议案》：
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例表决结果
全体股东69,862,02400100%通过
2、《逐项选举公司第六届监事会监事的议案》（以姓氏笔划为序）：
2.01、《选举李晓新女士为公司第六届监事会监事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
2.02、《选举郭昭先生为公司第六届监事会监事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
3、《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过 2.5亿元股东借款的关联交易议案》：为了保证宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（以下简称“钱湖国际”）项目后续开发建设的顺利进行，公司拟在非公开股票工作完成前，根据钱湖国际项目的建设进度，逐步提供累计余额不超过2.5亿元的股东借款，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15个工作日，但最长不超过一年。资金来源为公司现有房地产项目预售款及公司自有资金。本议案涉及关联交易，本次会议上与该议案有利害关系的关联股东已予回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 11,642,200 0 0 100% 通过
本次股东大会经浙江文天律师事务所律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2008年5月16日
备查文件:
1、公司2008年第二次临时股东大会会议决议、记录；
2、《浙江文天律师事务所关于公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。 瘟偈惫啥蠡峋鲆楣？
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年4月30日以公告方式在《中国证券报》发出通知，同年5月16日上午9：00时在公司办公地东渡路55号华联大厦10楼大会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份69,862,024股，占公司有表决权股份总数的24.75%。其中流通股股东及股东代理人5人，代表股份11,642,200股；限售流通股股东及代理人1人，代表股份58,219,824股。会议经记名方式投票表决，审议通过如下议案：
1、《逐项选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案》（以姓氏笔划为序）：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.01、《选举王遵闽先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.02、《选举朱佳平先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结果
全体股东 69,862,024 0 0 100% 通过
1.03、《选举杨海飞先生为公司第六届董事会董事的议案》：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 表决结
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