股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临2008-025
浙江华盛达实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）二○○八年第二次临时股东大会于2008年5月14日上午9:30在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁建华先生主持。出席会议的股东（股东代表）共4名，代表股份36493752股，占公司表决权股份总数的28.76%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。浙江易盟律师事务所杨继红律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决，表决结果如下：
一、审议通过了《关于更换和选举第六届董事会董事的议案》
参与公司董事选举投票并进行有效表决的股东所代表的有效表决权股份为36493752股。按照累计投票制原则，这些股份拥有255456264份表决权，这些表决权在各董事候选人之中分布如下：
徐建刚获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；夏凤生获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；张扣宝获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；徐建德获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；潘龙清获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；傅强国获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；张龙民获得36493752 份表决权支持，占有效表决权股份的100％。
根据《公司章程》有关规定，以上董事候选人均获得50％以上有效表决权的支持，当选为公司六届董事会董事。
二、审议通过了《关于更换和选举第六届监事会监事的议案》
参与公司监事选举投票并进行有效表决的股东所代表的有效表决权股份为36493752股。按照累计投票制原则，这些股份拥有72987504份表决权，这些表决权在各监事候选人之中分布如下：
徐从清获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％；何庭刚获得36493752份表决权支持，占有效表决权股份的100％。
根据《公司章程》有关规定，以上监事候选人均获得50％以上有效表决权的支持，当选为公司六届监事会监事。
本次股东大会经浙江易盟律师事务所杨继红律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司
董事会
2008年五月十四日
|