证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2007-006
上海亚通股份有限公司第六届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第13次会议通知于2008年4月8日发出，会议2008年4月18日下午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改、制定公司财务等内控制度的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2008年4月18日
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