证券代码: 600693 证券简称: 东百集团 编号: 临2008-17
福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年7月30日在公司十八层会议室召开。参加会议的监事有：施敏秀、陈玲、李琦，会议由监事长施敏秀主持。经会议认真审议监事以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过东百集团2008年半年度报告及摘要，并发表如下审核意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过东方百货出资575万元收购乐天25%股权的议案。
监事会认为：由公司控股子公司福建东方百货管理有限公司出资575万元收购乐天25%股权，收购完成后将该公司更名并作为公司第四家分店的经营主体，有利于公司连锁发展需求，经审核没有关联交易行为，没有内幕交易和损害部分股东权益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过东方群升购物中心预算装修费用5000万元的议案，并请公司审计部门在整体装修过程中加强跟踪审核资金使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
福建东百集团股份有限公司监事会
2008年七月三十日
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