证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2008-004
长春欧亚集团股份有限公司五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2008年5月4日以书面送达的方式，发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。并于2008年5月15日下午12：30分在公司小会议室召开了五届十八次董事会。应到董事9人，实到8人。公司独立董事王兴志因事未能出席本次董事会。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于通化欧亚购物中心建设项目规划调整并追加投资的议案》
2006年12月29日，公司五届六次董事会审议通过了《关于在通化市江南新区购置土地并投资建设通化欧亚商厦的议案》。董事会同意投资5000万元人民币，在通化市江南新区购置土地4万平方米，建设4.5万平方米的通化欧亚商厦（经通化市工商行政管理部门注册审核，现名称为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司）。并授权公司行政负责办理相关事宜。
2007年4月，公司取得了该项目4万平方米的建设用地规划许可证。同时，根据对通化市商业现状及城市居民消费水平的深入调研，结合江南新区的建设速度和未来发展，为将通化欧亚购物中心有限公司打造成有规模实力、品牌信誉、市场影响力的欧亚品牌店，公司对该项目进行了调整，经通化市规划局审批，由原建设规划4.5万平方米调整为6.4万平方米。
目前，通化欧亚购物中心项目正在建设中，综合该项目调整、建筑材料涨价、人工成本增加等因素，公司董事会同意追加该建设项目投资7,000万元。追加投资后，该项目总投资额为12,000万元，项目资金由公司自筹。
二、审议通过了《关于整体购买瑞阳广场商业用房、相应补偿装饰装修费用并成立长春欧亚卫星路超市有限公司的议案》
为积极推进公司发展综超连锁战略步伐，公司董事会同意：
1、以4,653.099万元人民币的价格购买长春房地产（集团）开发有限公司转让的瑞阳广场1-3层，总计房屋建筑面积为15510.33平方米(以产权登记面积为准)的商业用房（包括应收回的三套小门市房）及对应土地。土地面积按购房的实际面积分摊（以产权登记面积为准）。土地用途为商业用地，使用权类型为出让，年限为四十年。
2、以2093.9万元人民币的价格对长春瑞阳房地产开发有限公司支出的瑞阳广场1-3层商业用房装饰装修费用进行补偿。在房屋装饰装修费用补偿过程中，如再发生上述补偿款外的其他费用，本公司承担其中的1.65%。
3、在购买资产的基础上，成立长春欧亚卫星路超市有限公司，在长春市注册，主要经营百货、五金、交电、水果蔬菜、粮油等业务（以工商注册为准）。
本次购买瑞阳广场1-3层商业用房及装饰装修费用补偿的资金来源为公司自筹。
本次购买的瑞阳广场1-3层商业用房，位于长春市西南部新城区
亚泰大街8599号，地理位置优越，交通便利。同时，该区域为长春市高中档住宅汇集区，居民消费层次较高，购买能力较强。在购买资
产的基础上，成立长春欧亚卫星路超市有限公司，是公司打造欧亚品牌综超连锁战略的重大举措，标志着公司发展综超连锁的战略已正式启动并积极推进。该超市的成立对公司未来财务状况和经营将产生一定的积极影响。
公司董事会认真审阅了本次交易的有关资料和各方签署的协议，认为：本次交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律法规及公司章程的规定。经协商确定的资产交易价格和装饰装修费用补偿价格合理，交易公平、公正、公开，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2008年五月十五日
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