证券代码：600697 证券简称：欧亚集团
长春欧亚集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
按照中国证券监督管理委员[2008]27 号公告的要求和吉林监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（吉证监发[2008]119号）的部署，为扎实深入推进公司治理专项活动，公司董事会本着事实求是的原则，对五届十五次董事会审议通过的《长春欧亚集团股份有限公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果，认真进行了自查评估。现将公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况及效果说明如下：
一、公司自查中发现的问题及整改情况
（一）公司相关制度需要进行完善和制定。
具体是：尚未制定《投资者关系管理制度》，尚需完善《分、子公司重大事项报告制度》。
整改情况及效果：2007年9月24日制定了《投资者关系管理制度》，经五届十三次董事会审议通过。2007年9月25日制定了《长春欧亚集团股份有限公司分、子公司重大事项报告制度》，经公司经理办公会议审议通过。该两项制度的建立和完善，使公司内控制度更加健全，内控体系更加完善，且在实际工作中得到了较好的贯彻执行。
（二）公司董事会各专门委员会的工作需要进一步提高。
整改情况及效果：董事会各专门委员会分别召开了会议，对照公司制定的各专门委员会工作实施细则，认真查找差距，研究如何履责和充分发挥作用的问题。为使该项工作进一步落实，公司确定把推动各专门委员会的工作作为董事会日常工作的重要内容，在各个方面为其履行职责创造必要的条件，使各专门委员会在各自的职权范围内充分发挥了作用，为提高董事会的决策效率和水平提供了专业支持。
（三）公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规和规范性文件的学习需要进一步加强。
整改情况及效果：公司把此项工作作为经常性工作来抓，根据中国证监会《关于发布〈上市公司高级管理人员培训工作指引〉及相关实施细则的通知》等规定，除认真组织董事、监事和高级管理人员参加证券监管部门组织的学习培训外，还在公司内部采取集中组织与分散学习相结合的方式，加强董事、监事和高级管理人员相关法律法规和规范性文件的学习，使其行为准则得到了规范，促进了公司治理和规范运作水平的不断提高。
二、吉林监管局在专项检查中发现的问题及整改情况
（一）董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用。
整改情况及效果：同自查（二）。
（二）建设投资者关系管理平台，成立专门部门、配备专职人员加强投资者关系管理工作。
整改情况及效果：在公司制定的《投资者关系管理制度》中，确定了投资者关系管理工作的职能部门和负责人，从制度和组织上保证了投资者关系管理工作的落实。同时，公司把积极做好投资者关系管理工作作为公司治理的重要内容，通过多种形式和渠道，加强了与投资者的沟通，建设投资者关系管理平台，使公司投资者关系管理工作不断加强和提高。
（三）公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备查文件报送吉林监管局。
整改情况及效果：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《长春欧亚集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，在公司相关信息后将信息披露文稿及相关备查文件报送中国证监会吉林监管局备案。
三、上海证券交易所在《评价意见》中提出的问题及整改情况
上海证券交易所在《关于欧亚集团股份有限公司治理状况评价意见》中提出，公司存在高管违规买卖本公司股票的问题
整改情况及效果：公司组织董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，并进行了考试，进一步提高了公司董事、监事及高级管理人员的法律意识和自律意识，遵守管理规则，保证规范运作的理念得到了确立，杜绝了类似情况的发生。
通过公司治理专项活动，使公司提高了执行相关法律法规的自觉性，法人治理结构和内部控制制度建设进一步加强，公司的治理水平不断提高，保证了公司规范有序地运作，持续健康的发展。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2008年七月十六日
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