证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2008-008
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届第七次监事会会议以现场结合通讯的方式于2008年4月21日召开，应到监事3人，出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议如下议案：
一、审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》；
1、2007年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规进行运作。公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议。没有发现公司董事会决策不合法的问题,也没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。
2、监事会审议了2007年度财务报告及其摘要，公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，长春中准会计师事务所有限责任公司对公司出具的审计报告是客观公正的。
3、报告期内，公司出售资产，交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易公平、合理，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
二、审议并通过《公司2007年年度报告及摘要》；
公司监事会根据有关要求，对公司2007 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2007 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议并通过《公司2008年第一季度报告》；
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
六、审议通过《续聘中准会计师事务所有限公司为公司提供2008年审计服务及2007年年度财务审计费用的议案》；
七、审议通过《2008年度日常关联交易预计的议案》；
八、审议通过《关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初数追溯调整的议案》。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2008年4月21日
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