证券代码：600730 证券简称：中国高科
中国高科集团股份有限公司对公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告[2008]27 号）的要求，上市公司需继续推进公司治理专项活动，并对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明。我公司对整改报告所列事项进行认真排查 ，现报告说明如下：
一、整改报告中涉及的问题目前的整改情况2007年9月10日-11日，上海证监局对我公司进行了公司治理专项活动现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料。
2007年10月24日，结合日常监管、公司自查、专项核查和社会公众评议情况综合评价，上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》（沪证监公司字[2007]464号）。
2007年10月31日，我公司收到上海证券交易所出具的《关于中国高科集团股份有限公司治理状况评价意见》。
2007年11月14日，我公司上报了《中国高科集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
截止2008年6月30日，我公司整改报告中所述需整改事项的整改情况如下：
1、上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》
中建议公司需进一步完善董事会的经营管理和决策机制，强化董事会的决策功能。
整改情况：已完成整改。公司总裁办公会通过了《董事会月报制度》，公司每月定期由董事会办公室负责编订，向董事、监事发放董事会月报，内容涵盖了公司当月经营财务状况、公司股价动态及最新法规政策等，加强了公司与董、监事的信息传递以及决策事项的事先沟通。
进一步改进计划：持续完善董事会的经营管理和决策机制，严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会各专业委员会工作细则》、《总裁办公会议事规则》等治理法规。充实董事会月报内容，确保董监事能及时准确把握公司近期经营情况，强化董事会的决策功能。
2、上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》中建议，公司董事会需建立专业委员会，进一步加强董事会的审计监督功能。
整改情况：已完成整改。公司设立了董事会各专业委员会。2007年11月5日召开的公司第五届董事会第六次会议上，按照《公司法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定，设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专业委员会，并审议通过了各专业委员会的工作细则和人员组成。截止2008年6月30日，董事会各专业委员会共召开会议2次，对公司财务情况、高管薪酬等事项进行了审议。
进一步改进计划：公司将长此以往地严格执行董事会各专业委员会工作制度，通过各专业委员会的切实运转，充分发挥各位董事，尤其是独立董事的专业特长，提升董事会的决策效率和工作质量，强化董事会的决策功能和审计监督功能，提升董事会的决策效率和工作质量，进一步完善公司治理结构。
3、上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》
中建议公司应进一步完善投资者关系管理工作，丰富投资者关系管理的手段，提高公司的透明度。
整改情况：已完成整改。公司致力于加强投资者关系管理的制度化、经常化建设。公司在2003年10月18日召开的第三届董事会第二十九次会议上通过了《投资者关系管理制度》，公司至今严格按照该制度的要求积极推进投资者关系管理。公司顺利应对了盈利大幅波动、股票交易异动等危机公关、与监管部门及媒体的合作、与其他上市公司的投资者关系管理部门、财经公关公司等保持良好的交流等方式夯实了投资者关系管理的基础；同时，公司通过召开股东大会、公司网站创建了与中小投资者网上信息沟通平台，增强与中小股东的沟通；通过进一步充实公司网站内容及做好投资者的来电、来访的回复与接待工作等具体措施，不断努力提升公司投资者关系管理工作水平。在2008年6月9日召开的公司2007年度股东大会上，公司与参会的中小投资者商定，在下半年公司将安排投资者到公司参加访谈或参观公司在建项目。
进一步改进计划：公司管理层已意识到，投资者关系管理是需长抓不懈的一项重要工作，今后将采取业绩快报、投资者交流会等多样化方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解与认同，丰富投资者关系管理的手段，对此项工作进一步加强与完善，提高公司的透明度。
二、本次自查情况根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及《关于公司治理专项活动公告的通知》证监会公告[2008]27号的有关精神，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，在去年自查活动的基础上，逐条对照自查事项的要求，对2007年下半年及2008年上半年的公司治理情况进行了更深入的自查，发现公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。
三、进一步深入推进公司治理的计划公司以本次上市公司治理专项活动为契机，认真贯彻落实公司本次治理专项活动中提出的各项整改计划，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，在限期内整改完成全部问题，切实加强公司了内部的管理制度建设和规范运作，强化了公司董事、独立董事的履职意识，积极推动了公司治理水平的提高。
在今后的工作中，本公司将在监管部门的指导和帮助下，严格按照相关法律、法规规范运作，不断加强公司治理的规范化、制度化建设；定期传达监管会议精神，及时对相关事项进行自查自纠，加强公司董事、监事、高级管理人员的任职意识，建立健全公司内控体系，完善公司信息披露。公司还将积极研究学习近日证监会下发的《企业内部控制基本规范》，建立配套措施，提高公司治理水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。
中国高科集团股份有限公司董事会
2008年7月8日 份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
截止2008年6月30日，我公司整改报告中所述需整改事项的整改情况如下：
1、上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》
中建议公司需进一步完善董事会的经营管理和决策机制，强化董事会的决策功能。
整改情况：已完成整改。公司总裁办公会通过了《董事会月报制度》，公司每月定期由董事会办公室负责编订，向董事、监事发放董事会月报，内容涵盖了公司当月经营财务状况、公司股价动态及最新法规政策等，加强了公司与董、监事的信息传递以及决策事项的事先沟通。
进一步改进计划：持续完善董事会的经营管理和决策机制，严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会各专业委员会工作细则》、《总裁办公会议事规则》等治理法规。充实董事会月报内容，确保董监事能及时准确把握公司近期经营情况，强化董事会的决策功能。
2、上海证监局在《关于中国高科集团股份有限公司公司治理状况的整改通知书》中建议，公司董事会需建立专业委员会，进一步加强董事会的审计监督功能。
整改情况：已完成整改。公司设立了董事会各专业委员会。2007年11月5日召开的公司第五届董事会第六次会议上，按照《公司法》、《上市公
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