股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2008-08
上海新梅置业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：2008年6月17日（星期二）下午1：30
（二）会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店
（三）会议召集人：上海新梅置业股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年年度报告》；
6、《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》；
7、《关于对控股子公司担保的议案》。
本次会议拟审议的议案内容详见2008年6月10日（星期二）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、截止2008年6月10日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
四、会议登记
1、登记手续：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：
个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）、委托人证券帐户卡；
法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。
2、登记时间：2008年6月13日（星期五）上午9：00至11：30，下午1：00至5：00，异地股东可于2008年6月13日以前通过信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：上海市天目中路585号新梅大厦20楼董事会办公室
邮编：200070。
五、其他事项
1、会议联系方式及人员：
电话 021-51005367
传真 021-51005370
联系人：栾云玲
2、会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
六、授权委托书
授 权 委 托 书
本人/本单位作为上海新梅置业股份有限公司的股东，兹委托
女士/先生代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2007年度董事会工作报告
2 公司2007年度监事会工作报告
3 公司2007年度财务决算报告
4 公司2007年度利润分配预案
5 公司2007年年度报告
6 关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案
7 关于对控股子公司担保的议案
注：请在表决意愿选择项下打"√"。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
持有股数：
委托日期：
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
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