证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2008-006
成都前锋电子股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届二十一次董事会会议通知于2008年4月14日以书面和传真方式发出，2008年4月24日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司2名监事列席了会议。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度报告》和《公司二ＯＯ七年度报告摘要》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
四、审议通过了《公司二ＯＯ七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2007年实现净利润3，316，102.17元，加上2006年末未分配利润-30,537,978.18元， 2007年度公司可供分配利润为-27,221,876.01元,公司2007年未分配利润-27,221,876.01元。
由于公司2007年度未分配利润为负，公司利润分配预案为：2007年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权
公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构，并支付其报酬40万元。
六、审议通过了《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权
本公司自2007年1月1日起执行2006年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》的要求，本公司对2006年12月31日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整，调整情况如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
2007年1月1号
编号 项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异
2006年12月31日合并所有者权益（原会计准则） 259,468,750.36 259,468,750.36 -
1 长期股权投资差额 -4,583,437.96 -4,583,437.96
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -4,583,437.96 -4,583,437.96
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 -
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税
13 少数股东权益 28,853,998.97 20,190,172.55 8,663,826.42
14 同一控制下企业合并 -
其中：资本公积
盈余公积
未分配利润
15 其他 -7,289,777.00 -7,289,777.00
2007年1月1日合并所有者权益（新会计准则） 276,449,534.37 275,075,484.95 1,374,049.42
两次披露数出现差异的原因说明：
1、根据新准则，母公司应承担持续经营子公司超额亏损，由此相应减少归属于母公司的股东权益8,663,826.42元，相应增加少数股东权益8,663,826.42元；
2、由于2006年度预计违约金损失与实际赔付的差异1,374,049.42元，本期进行了追溯调整，相应增加2007年1月1日的所有者权益1,374,049.42元。
七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会年报工作规定的议案》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于公司独立董事年报工作制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过了《公司二OO八年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了《关于召开二ＯＯ七年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司二ＯＯ七年度年度股东大会，会议召开的时间及具体事项另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
以上第一项至第六项提交公司二ＯＯ七年度股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十四日
公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过了《公司二ＯＯ七年度报告》和《公司二ＯＯ七年度报告摘要》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
四、审议通过了《公司二ＯＯ七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2007年实现净利润3，316，102.17元，加上2006年末未分配利润-30,537,978.18元， 2007年度公司可供分配利润为-27,221,876.01元,公司2007年未分配利润-27,221,876.01元。
由于公司2007年度未分配利润为负，公司利润分配预案为：2007年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其
|