证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2008-026号
中粮新疆屯河股份有限公司第五届监事会第八次会议（临时会议）决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中粮新疆屯河股份有限公司第五届监事会第八次会议(临时会议)的通知于2008年5月23日以电子邮件、传真和电话通知的方式发出，会议于2008年5月27日在公司会议室以现场方式召开，应参加表决监事5人，实参加表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议通过了《关于<中粮新疆屯河股份有限公司股票期权激励计划(草案)、<中粮新疆屯河股份有限公司股权激励管理办法粮新疆屯河股份有限公司年度激励考核办法（以下简称：激励计划），并对《激励计划》披露的获授股票期权的激励对象名单和激励对象的主体资格进行了审核，监事会认为：
《激励计划》符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定；《激励计划》中确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格；公司现任董事（不包括独立董事）、高级管理人员中不存在最近 3 年内被上海证券交易所公开遣责或宣布为不适宜高职任职人选，也不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，因此，作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司监事会
2008年五月二十七日
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