证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2008-18
湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年4月16日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2008年4月27日上午在武汉市武昌区洪广大酒店召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席彭少民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下事项：
一、 审议并一致通过了《2007年度监事会工作报告》；
二、 审议并一致通过了《2007年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据证券法第68条之规定和年度报告编报准则的有关要求，对董事会编制的2007年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2、公司2007年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司当年度的经营和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、综上，我们保证，公司2007年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 审议并一致通过了《2008年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司监事会
2008年四月二十七日
|