证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2008-17
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2008年4月16日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2008年4月27日上午在武汉市武昌区洪广大酒店召开，应到董事7人，实到董事5人，授权委托董事1人（董事刘战明先生授权委托董事肖新才先生代为出席并表决），董事查松先生因故缺席本次会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖新才先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
1、审议并一致通过了《2007年度总经理办公会工作报告》；
2、审议并一致通过了《2007年度董事会工作报告》；
3、审议并一致通过了《2007年度报告》全文及摘要；
4、审议并一致通过了《2008年第一季度报告》全文及正文；
5、审议并一致通过了《2007年度财务决算报告》；
6、审议并一致通过了《2007年度利润分配方案》；
2007年度公司实现净利润1,881,241.72元，加年初未分配利润-351,755,298.03元，报告期末未分配利润为-349,874,056.31元，因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
7、审议并一致通过了《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》；
（1）会计政策变更
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号）以及财政2007年11月颁布的《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
①长期股权投资
按照财政部颁布的《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，对首次执行日长期股权投资贷方差额进行追溯调整，增加2007年1月1日长期股权投资795,311.61元，增加留存收益795,311.61元。
按照《企业会计准则解释第1号》的要求，本公司对首次执行日原采用权益法核算的控股子公司长期股权投资按成本法进行追溯调整，此项调整不影响合并报表，使母公司2007年1月1日长期股权投资增加185,746,541.82元，资本公积减少3,452,259.62元，留存收益增加189,198,801.44元。
②未确认投资损失及少数股东权益
按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》中有关子公司超额亏损承担的规定，本公司对首次执行日子公司的超额亏损及原合并报表中由少数股东承担的子公司超额亏损进行调整，增加2007年1月1日少数股东权益319,567.21元，资本公积29,663.26元，减少留存收益-31,981,176.11元。
上述①至②追溯调整合计增加2007年1月1日本公司的合并股东权益475,744.40元，其中归属于母公司所有者权益增加为475,744.40元。第①项使母公司股东权益增加186,541,853.43元。
（2）会计估计变更
为了更好的反映本公司的财务状况和经营成果，本公司从2007年1月1日起变更生产使用模具的摊销比例，由原按吨挤压产量250.00元摊销变更为按吨挤压产量500.00元摊销，此项变更使本年净利润及留存收益减少1,870,355.00元。
8、审议并一致通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
公司决定于2008年5月20（星期二）日召开2007年度股东大会，审议并通过以下事项：一、《董事会工作报告》；二、《监事会工作报告》；三、《财务决算报告》；四、《2007年度利润分配方案》；五、《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十七日
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