证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临2008-018
辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
公司于2008年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的通知，会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室以现场会议方式召开。本次会议到会股东及股东授权代表共3人，代表股份7,945万股，占公司总股本的49.73%，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，公司法律顾问列席了本次会议并为本次会议出具了法律意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议有效。
二、会议议案通过情况
经会议审议并采取现场记名投票方式表决，通过了以下议案：
（一） 关于董事会换届改选的议案
选举林守信先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举窦 明先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举樊金汉先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举张 亮先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举霍向阳先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举徐绍奇先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举于延琦先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举汪克夷先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举李兆熙先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
（二）关于监事会换届改选的议案
选举马志新先生为公司第五届监事会监事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举张 颖女士为公司第五届监事会监事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
经公司职代会推荐选举，吴庭卓先生为公司第五届监事会职工代表监事。
新当选董事、监事简历详见2008年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证意见
本次临时股东大会经北京国枫律师事务所张利国和姜业清律师见证并出具法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、本次股东大会法律意见书
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2008年6月13日
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