证券代码：600759 证券简称：华侨股份 编号：临2008-022号
海南华侨投资股份有限公司
第八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
二十四次会议于2008 年4 月23 日以书面方式通知公司全体董事，会
议于2008 年4 月29 日在海口公司会议室召开。应参加本次会议的董
事8 人，出席会议的董事8 人。公司监事及高管列席本次会议。本次
会议由董事长林端先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经现场投票表决，其中8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，本次会议形成以下决议：
1、 审议通过了关于林端董事长代理公司总裁的议案；
2、 审议通过了关于增补黄勇董事为战略委员会委员的议案；
3、 审议通过了关于增补黄勇董事为薪酬与考核委员会委员的议
案；
4、 审议通过公司2008 年一季度报告正文及其摘要。
2008 年度一季度公司共实现主营业务收入为20，893，702.99
元，利润总额为9，930，101.45 元，净利润8，151，592.8 元。截
止2008 年3 月31 日，公司未分配利润－219，562，388.00 元，资
本公积金695，577，288.52 元，股东权益1，414，566，874.52 元。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日
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