证券代码：600759 证券简称： 华侨股份 公告编号：2008-023 号
海南华侨投资股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）二00 七年年度
股东大会于2008 年4 月30 日在海口公司会议室召开。出席会议的股
东代表3 人，代表股份785，596，805 股，占公司股份总额的83.70%，
公司8 名董事，2 名监事出席了会议。本次股东大会的召开通知公告
于2008 年4 月10 日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会
的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定。会议由林端董事长主持。
二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名逐项投票表
决方式通过如下决议：
一、《公司董事会2007 年年度工作报告》
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
二、《公司监事会2007 年年度工作报告》
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
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得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
三、《公司2007 年年度报告及摘要》
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
四、《公司2007 年年度财务决算报告及利润分配预案》
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
五、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度财务
报告审计机构的议案》
公司董事会继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公
司2008 年度的审计工作。经协商，2008 年度本公司支付其审计费
人民币50 万元。
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
六、《关于制定薪酬管理规定及董、监事薪酬标准的议案》
出席会议股东有效表决总股份数为785，596，805 股。本议案获
得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。
三、律师见证情况
福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次临时股东
大会，并发表了法律意见。其意见为：综上所述，本所律师认为，本
次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的
资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会
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规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，做出
的本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公
司2007 年年度股东大会决议》；
2、《海南华侨投资股份有限公司2007 年年度股东大会会议记
录》；
3、《福建君立律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2007
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司
2008年四月三十日
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