运盛（上海）实业股份有限公司
公司治理专项活动整改情况报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等有关文件的精神，公司在2007年4月启动了公司治理专项活动，在完成了自查、公众评议以及提高整改三个阶段工作后，今年根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，现将有关整改情况说明如下：
一、限期整改问题的整改情况
上海证监局于2007年8月对公司做了公司治理现场检查，提出了公司在规范运作以及信息披露方面存在的问题，公司逐条对存在的问题进行了分析，由有关责任人负责主抓，查找原因，已经认真完成了相关整改（详情见2007年10月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《运盛（上
海）实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
二、持续改进性问题的整改效果
公司通过开展治理专项活动，在规范运作、内控制度、信息披露、投资者关系等方面都有明显的改善，提高了上市公司的质量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。 （一）规范运作、内部制度建设方面
公司自成立以来，一直致力于对内部控制体系的健全和完善， 在开展公司治理专项活动后，更是对公司的内部管理体系做了进一步的梳理。公司修订了《信息披露事务管理制度》；新制定了《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系工作制度》等一系列规章制度，加强了公司内部控制，提高了公司
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的整体运作效率和抗风险能力，促进公司规范运作和健康发展。
此外，公司董事会还加强了与外地董事及独立董事的沟通和协调工作，安排
了独立董事参观公司上海和福州的项目，使独立董事能更好的了解公司和履行职责。
（二）信息披露方面
根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司信息披露管理制度指引》的要求，公司重新修订了《信息披露事务管理制度》，增加了向大股东、实际控制人的信息问讯、管理、披露制度等内容，使该制度更为系统和规范。同时公司也制定了相关的内部信息报告制度以及信息披露制作流程，并通过培训学习，提高了整个公司的对信息披露重要性、及时性、全面性和主动性的认识，进一步统一了思想，把信息披露管理工作落到实处。通过整改和相关制度的完善，至今未再发生过信息披露"打补丁"的情况，在信息披露的准确性、及时性、完整性等
方面都取得了明显的进步。
（三）投资者关系管理方面
公司通过电话咨询、接待投资者来访、投资者交流会等形式与投资者沟通的同时，也积极利用网络平台加强与投资者的沟通、交流。目前公司网站的建设已经基本完成，投资者可以通过邮件的方式向公司提出建议和意见。多渠道沟通是公司在投资者关系管理工作中迈出的重要一步，切实的做好信息披露工作，增强公司的透明度，加强投资者关系管理、保护中小投资者利益，是一项贯穿整个公司运作的长期的系统工作，公司将在这方面不断努力。
三、下一步改进计划
为了更好的贯彻落实中国证券监督管理委员会[2008]27号公告精神，按照上海辖区上市公司监管专题工作会议的要求，进一步深化公司治理，提高上市公司质量，公司在下列方面将做进一步的改进：
1、积极主动学习新政策、新法规，不断完善和健全公司制度，以进一步规范公司运作，保护广大投资者权益。
2、进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，建立长效机制，加强程序管理，完善制止大股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务。
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3、完善并执行好《信息披露事务管理制度》，强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，规范披露上市公司关联交易和关联人名单，减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
4、进一步发挥内审、内控作用，全面落实内控制度，并在可能情况下提前实施新颁布的《企业内部控制规范--基本规范》。
5、提高对维稳工作重要性的认识，按照董事长承诺函，建立有关维稳工作机制。
四、自查发现的新问题、原因及整改措施
经自查，公司未发现在公司治理方面的新问题，在今后的工作中将会继续努力，不断完善和深化公司治理，提高上市公司质量。
运盛（上海）实业股份有限公司
2008年7月
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