武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司治理整改情况说明的报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项
的通知》及湖北证监局《关于开展湖北辖区上市公司治理专项活动的
通知》等有关文件的精神，武汉市汉商集团股份有限公司在2007年5
月启动了公司治理专项活动，在完成了自查、公众评议以及提高整改
三个阶段工作后，按照中国证监会《2008年进一步深入推进公司治理
专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）的要求，为进一步深化
公司治理，落实整改效果，现将有关整改情况说明如下：
一、限期整改问题的整改情况
1、公司在日常的信息披露中存在“打补丁”和披露不及时、不
准确的情况；
公司加强了相关人员对信息披露管理制度的学习，设立公司信息
披露考评小组，保证《信息披露事务管理制度》的有效执行，确保公
司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确
和完整。
2、公司三会会议资料不够完整，资料整理归档还有待加强。
公司有关工作人员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等规定，认真做好会议资料的整理归档工作，确保会议记录完整，同
时在2007年底之前完成了以往年度三会档案整理工作。
二、持续改进性问题的整改情况
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公司持续改进性问题：部分内控制度不符合现代化管理的需要，
需要进行修订和完善；提高对信息披露工作的重要性、及时性、全面
性和主动性的认识；加强投资者关系管理工作。
针对上述问题，公司的整改情况：
㈠、规范运作、内部制度建设方面
在开展公司治理专项活动后，对公司内部管理体系作了进一步的
健全和完善。修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《独立
董事制度》等一系列规章制度，对照《上市公司内部控制指引》对公
司的《内部控制制度》进行了完善，并提交2007年7月26日召开的第
六届董事会第二次会议审议通过。
通过不断地建立健全及完善相关制度，提高了公司的整体运作效
率和抗风险能力，促进公司规范运作和健康发展。
㈡、信息披露方面
根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司信息披露管
理制度指引》的要求，公司重新修订了《信息披露管理制度》，增加
了对控股股东和持股5%以上的大股东重大信息应的披露义务，使该制
度更为系统和规范。同时公司也制定了相关的内部信息报告制度以及
信息披露制作流程，并及时地组织公司董事、监事、高级管理人员以
及分、子公司相关人员认真学习。通过学习培训，提高了整个公司对
信息披露重要性、及时性、全面性和主动性的认识，进一步统一了思
想，把信息披露管理工作落到实处。
㈢、投资者关系管理方面
公司制定了《投资者关系管理工作制度》，通过设置专线电话、
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接待投资者来访、网站留言等形式加强与投资者的沟通，完善了公司
网站上投资者关系专栏。不断深入研究和借鉴其他上市公司投资者关
系管理的经验，开展投资者交流会等方式，促进投资者对公司的了解
与认识。并切实做好信息披露工作，增强公司的透明度，将加强投资
者关系管理、保护中小投资者利益作为一项长期工作。
三、下一步改进计划
为了更好的贯彻落实中国证券监督管理委员会文件精神，按照湖
北辖区加强上市公司规范运作专题工作会议的要求，进一步深化公司
治理，提高上市公司质量，公司在下列方面将做进一步的改进：
1、进一步健全内部控制制度，加强程序管理，建立长效机制，
明确公司董事、监事和高级管理人员在维护上市公司资金安全方面的
法定义务。
2、完善激励与约束机制，根据公司实际情况，逐渐建立起有公
司特色的激励体系，适时推进股权激励机制，促进管理层与公司、股
东利益的紧密结合。
3、按照《信息披露管理制度》的要求，强化敏感信息排查、归
集、保密及披露制度，形成信息披露的责任追究机制，切实保护中小
投资者利益。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2008年7月18日
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