证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2008-008号
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第七次（临时）会议
通知于2008年6月20日以邮件方式向各位董事发出，会议于6月26日下午在济南市经十路128号公司会议室现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事潘春梅女士因出差无法出席会议，委托董事长魏佑山先生出席并行使表决权。会议由公司董事长魏佑山先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，决议通过了公司《关于对中国证监会山东监管局2008年巡检提出问题的整改报告》的议案（报告全文详见临2008-009号公告）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
2008年六月二十六日
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