股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2008-39
国电电力发展股份有限公司五届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届三十二次董事会通知于2008年6月17日传真方式向各位董事和监事发出，并于6月27日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下事项。
一、关于成立国电电力发展股份有限公司北京朝阳分公司的议案
为充分利用公司资产和现有资源开展经营性资产相关业务，公司拟成立国电电力发展股份有限公司北京朝阳分公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称北京朝阳分公司）。
北京朝阳分公司性质为全资分公司，主要职能是开展经营性资产相关业务，以经营管理公司办公楼，完成办公楼的租赁、物业管理、各种税款的缴纳工作为主，同时完成公司日常经营管理中的其他相关业务工作。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于成立国电电力风电开发佳木斯分公司的议案
为了进一步落实公司的风电开发计划，促进风电事业的快速发展，公司拟在黑龙江省成立风电开发区域分公司，具体负责该区域风电项目的前期工作和项目建设工作。拟成立的分公司名称为国电电力风电开发佳木斯分公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为佳木斯市。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于成立国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗分公司的议案
为了进一步落实公司的风电开发计划，促进风电事业的快速发展，公司拟在内蒙古自治区成立风电开发区域分公司，具体负责内蒙古西部地区风电项目的前期工作和项目建设工作。拟成立的分公司名称为国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗分公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为乌拉特后旗，办公地点设在巴彦淖尔市临河区。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于修改公司章程的议案
由于公司经营范围发生变化以及实施资本公积金转增股本方案导致公司股本发生了变化等因素，公司拟对章程部分条款进行修改，具体为：
原第六条：公司注册资本为人民币272388.4529万元。
修改为：公司注册资本为人民币544776.9058万元。
原第十三条：经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。
修改为：经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。
原第十九条：公司的股份总数为272388.4529万股，公司的股本结构为：普通股272388.4529万股。
修改为：公司的股份总数为544776.9058万股，公司的股本结构为：普通股544776.9058万股。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、关于为国电兴城风力发电有限公司和国电凌海风力发电有限公司贷款提供担保的议案
国电兴城风力发电有限公司（以下简称兴城公司）和国电凌海风力发电有限公司（以下简称凌海公司）均是公司投资的一人有限责任公司。
公司2007年度股东大会审议通过了《关于公司2008年提供贷款担保总额的议案》，根据上述议案，2008年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保总额为45.16亿元。其中，为兴城公司贷款提供担保20亿元。
根据兴城公司和凌海公司项目建设的实际情况，为保证上述工程建设的顺利进行，公司拟将2008年原计划向兴城公司提供的20亿元担保改为向兴城公司提供担保6亿元，向凌海公司提供担保4亿元，其他项目不变。此次变更后，公司2008年度为项目公司提供的担保到目前为止实际总额为35.16亿元。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
该项议案需提交股东大会审议。
六、关于对国电电力大同发电有限责任公司脱硫设施采取特许经营的议案
本项议案为关联交易。
公司王信茂、叶继善和郭建堂独立董事事前对该项议案提交董事会审议进行了认可，并发表了同意的独立董事意见。
周大兵、朱永芃、李庆奎、陈飞、于崇德和张国厚董事作为关联董事放弃了表决权，非关联董事共3名参与投票。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
根据国电电力章程以及国电电力投资管理办法的有关规定，上述金额在董事会的决策权限范围内。
详细内容请见国电电力发展股份有限公司控股子公司关联交易公告（公告编号：临2008-40）。
七、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2008-41）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2008年六月二十八日
）五届三十二次董事会通知于2008年6月17日传真方式向各位董事和监事发出，并于6月27日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下事项。
一、关于成立国电电力发展股份有限公司北京朝阳分公司的议案
为充分利用公司资产和现有资源开展经营性资产相关业务，公司拟成立国电电力发展股份有限公司北京朝阳分公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称北京朝阳分公司）。
北京朝阳分公司性质为全资分公司，主要职能是开展经营性资产相关业务，以经营管理公司办公楼，完成办公楼的租赁、物业管理、各种税款的缴纳工作为主，同时完成公司日常经营管理中的其他相关业务工作。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于成立国电电力风电开发佳木斯分公司的议案
为了进一步落实公司的风电开发计划，促进风电事业的快速发展，公司拟在黑龙江省成立风电开发区域分公司，具体负责该区域风电项目的前期工作和项目建设工作。拟成立的分公司名称为国电电力风电开发佳木斯分公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为佳木斯市。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于成立国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗分公司的议案
为了进一步落实公司的风电开发计划，促进风电事业的快速发展，公司拟在内蒙古自治区成立风电开发区域分公司，具体负责内蒙古西部地区风电项目的前期工作和项目建设工作。拟成立的分公司名称为国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗分公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为乌拉特后旗，办公地点设在巴彦淖尔市临河区。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于修改公司章程的议案
由于公司经营范围发生变化以及实施资本公积金转增股本方案导致公司股本发生了变化等因素，公司拟对章程部分条款进行修改，具体为：
原第六
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