天津环球磁卡股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的报告
根据中国证监会[2008]27 号文件精神，结合天津市证监局有关要
求及安排部署，公司对整改的落实情况进行了检查，现将公司对截至
2008 年6 月30 日治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明如下：
针对2007 年治理专项活动中公司自查发现的问题，除股权分置
改革尚未完成外，其他事项的整改工作已全部完成。对于2007 年治
理专项活动中天津证监局现场检查发现的问题公司及时进行了整改
并将整改报告刊登在2008 年3 月15 日的《上海证券报》上。
（一）天津证监局提出问题如下：
（1）公司应尽快建立董事会专门委员会和内部审计部门。公司
应建立健全内部控制制度。包括涉及财务会计方面的在建工程、固定
资产、筹资融资和投资的管理制度，以及对子公司的投资管理、人员
管理、财务管理和重大信息报告等制度。
（2）公司应尽快解决两宗土地问题。一块是公司拥有的位于天
津港保税区364456.6 平方米土地。该块土地的地证没在公司名下，
应尽快将该地的土地证办在公司名下。另外，2003 年9 月公司与天
津空港物流加工区管委会签订购买土地事宜尽快拿出解决办法。
（3）公司与大股东之间涉及的1091 万元占款情况要尽快核实
清楚。
（4）公司应积极推动股改工作，力争年内启动股改。
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（5）公司应及时披露资产重组进展情况。自去年8 月20 日磁
卡集团与中信传媒双方签署重组框架协议并进行了披露以来，公司深
受资本市场的关注。但因重组迟迟不能形成最终的结论，公司股价因
此巨幅震荡。为保护公司广大股东的利益，公司应随时与集团公司沟
通，及时披露重组的进展情况。
（二）公司完成整改情况如下：
1、公司已经成立了内部审计部门，修订完善了《信息披露管理
制度》，制定了《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》，并
督促相关人员和控股股东严格按照制度履行信息披露的义务。设立了
董事会专门委员会并制订了董事会战略委员会、董事会审计委员会、
董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会实施细则。进一步建立
健全了公司内部控制制度。
2、2007 年公司多次向保税区催收土地出售款项1.96 亿元，土地
款未能收回。关于2003 年9 月13 日公司与天津空港物流加工区管委
会签订协议购买土地事宜，双方也进行了积极落实，土地权证尚未办
理完毕。
3、关于公司与大股东1091 万元往来款问题，集团公司已于2007
年12 月29 日向我公司归还了上述款项。
4、2007 年11 月公司三分之二以上非流通股东提出了股改动议，
股改方案正在论证。控股股东环球磁卡集团国家股被冻结质押事宜正
在解决，大股东在创造支付对价条件。公司董事会协助大股东天津环
球磁卡集团有限公司积极解决问题，以尽快完成股改。
5、关于环球磁卡集团公司资产重组进展情况，公司继续每周问
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询一次大股东关于其股改情况并经常问询集团公司资产重组进展情
况，并按交易所要求及时履行信息披露义务。
针对证监会新发布的[2008]27 号公告精神及天津市证监局的安
排部署，我公司对2007 年治理活动中存在的问题及企业现状再次进
行自查自纠，尤其是对危害公司利益的资金占用问题高度重视，公司
认真梳理了各项规章制度，查找不足和疏漏，进一步健全防止大股东
及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。进
一步规范公司财务和资金控制方面的内控体系，规范关联交易；充分
发挥内审部门职能，严格执行相关财务管理制度，从制度上规范公司
经营行为。公司进一步审核了《信息披露制度》，在制度中明确定期
报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露
程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的
责任追究机制。做到认真贯彻执行，保证信息披露真实、准确、完整、
及时、公平。
通过再次自查，公司在下一步的工作中仍将继续做好以下几方面
工作：
一是股改工作，公司将尽快落实保荐人同时督促非流通股股东形
成正式的股改方案，待股改方案确定以后，公司第一时间启动股改工
作。整改责任人为公司董事长、董秘。
二是出售给保税区560 亩土地款项1.96 亿元，公司尽快清收。
2003 年向保税区购买的3000 亩土地权属证明尽快取得，和保税区管
委会就上述两项工作达成一致意见。目前，公司生产研发基地一期工
程建设用地已落实了450 亩。整改责任人为公司董事长、总经理。
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通过再次公司治理专项活动的开展，进一步提升了公司治理水
平，公司全体董事、监事、高管人员规范运作的意识普遍得到加强，
对提高公司质量起到了积极的促进作用。控股股东能够依法履行出资
人的权利，公司独立性显著增强，公司日常运作的规范程度明显改善。
公司将继续加强内控体制建设，克服公司治理中的薄弱环节，不断夯
实基础管理，力求更加完善公司的治理结构，实现企业持续健康的发
展。
天津环球磁卡股份有限公司
2008年7月29日
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