证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号： 临2008-016
山东天业恒基股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告
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山东天业恒基股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于二〇〇八年六月二十六日，在济南市高新开发区新宇南路一号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。与会人员共同推举由安郁厚先生主持会议。
经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。
鉴于监事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，需选举第六届监事会监事会主席，安郁厚先生在担任第五届监事会监事会主席期间，为公司健康、快速发展做出了重要贡献，经公司第六届监事会全体成员充分协商，选举安郁厚先生担任第六届监事会监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司监事会
2008年六月二十六日
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