证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 编号：临2008-004
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会于2007年4月7日在公司综合楼会议室召开了第二十三次会议，应到董事十一名,实到董事十一名。会议由郭双威董事长主持，五名监事会成员列席了本次会议。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
三、审议通过公司2007年度利润分配预案；
经北京立信会计师事务所审计确认，公司2007年度实现净利润321041050.75元。董事会决定：按10%的比例提取法定盈余公积金32104105.07元，加年初未分配利润173748928.84元，减去应付的2006年现金股利194815859.85元，2007年度可供股东分配利润共计267870014.67元。以2007末股本总数432924133股为基数，向全体股东按每股派发现金股利(含税)0.16元，共计派发现金股利69267861.21元，结余198602153.39元作为未分配利润，留转以后年度分配。本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案》；
公司按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，对年初资产负债表中相关的项目进行了调节修正，其影响金额列示如下：
项目 2007年年初调整后金额 2006年年末金额 差额
递延所得税资产 7,857,945.99 0.00 7,857,945.99
盈余公积 102,462,326.36 138,929,214.32 -36,466,887.96
未分配利润 292,945,146.56 248,916,938.86 44,028,207.70
少数股东权益 87,544,905.20 87,248,278.95 296,626.25
具体调整原因如下：
1、递延所得税资产差额系公司根据新准则规定，在2007年1月1日公司应当停止采用应付税款法，改按《企业会计准则第18号----所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理所致；
2、盈余公积差额系所得税影响增加盈余公积711,638.04元;长期股权投资由权益法改为成本法核算影响减少盈余公积37,178,526.00元所致；
3、未分配利润差额系所得税影响增加未分配利润6,849,681.70元; 长期股权投资由权益法改为成本法核算影响增加未分配利润37,178,526.00元所致；
4、少数股东权益差额系所得税影响增加296,626.25元所致。
五、审议通过公司2007年年度报告及其摘要；
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
会议审议同意公司支付北京立信会计师事务所2007年度审计费用30万元。鉴于双方长期诚信合作，会议同意续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年。
七、一致通过将公司2008年度日常关联交易计划提交2007年度股东大会审议；
八、审议通过《关于公司向中国工商银行山西省分行申请不超过1亿元的流动资金信用贷款额度的议案》。
鉴于公司发展及目前产能扩张等项目资金需求，公司拟向中国工商银行山西省分行申请不超过1亿元的流动资金信用贷款额度，以解决公司中、短期发展资金缺口。
上述第一、二、三、五、六、七项议案须提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会召开时间另行公告。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2008年四月七日
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