证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2008-004
神马实业股份有限公司六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2008年3月3日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2008年3月7日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生以通讯方式参与表决，公司5名监事列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案（详见临时公告：临2008-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案（详见临时公告：临2008-005）。
鉴于本公司董事张兆锋先生、姚晟先生分别持有河南神马盐业股份有限公司15万股的股份（占该公司股本总额的0.45%）、10万股的股份（占该公司股本总额的0.30%），在表决本项议案时上述两位董事进行了回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过神马实业股份有限公司独立董事年报工作制度（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：临2008-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2008年3月7日
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