证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-006
华北制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司第五届二十四次董事会通知于2008年4月14日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年4月28日在公司会议室召开。应到董事11人，实到8人。董事王永维先生和独立董事陈立友先生、涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生和独立董事齐谋甲先生、管维立先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于对下属部分子公司派出董事进行调整的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2008年4月30日
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