证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2008-024
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议公告
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安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月15日上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开。
公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
1. 审议通过《关于公司专项治理整改情况说明》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2. 审议通过《大股东资金占用情况的自查报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3. 批准董事会薪酬与考核委员会2008年第二次会议关于《安信信托2008过渡时期绩效考核奖罚暂行办法》的决议
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告!
安信信托投资股份有限公司
2008年七月十五日
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