证券代码：600819 900918 证券简称：耀皮玻璃 耀皮B股 编号：临2008-06
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年4月22日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2008年第一季度报告（全文及正文）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《董事会审计委员会关于公司内部控制制度执行情况的自我评估报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2008年四月二十四日
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