证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2008-09
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年5月20日在公司召开，会议应到董事8名，实到董事8名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2008年日常关联交易预计的议案》
独立董事就该议案发表了独立意见，议案表决中，关联董事保罗·拉芬斯克罗夫特回避了表决。
详细内容见同日公告的临2008-10《2008年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
2、审议通过《关于调整对子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了继续为子公司广东耀皮玻璃有限公司提供担保的议案，鉴于广东耀皮玻璃有限公司已将人民币作为本位币和2008年以来面临的生产经营严峻局面，董事会同意将上述担保额调整为人民币16000万元，担保期限至2009年6月30日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整对子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了继续为子公司天津耀皮玻璃有限公司提供担保的议案，鉴于天津耀皮玻璃有限公司面临生产线大修之后生产经营组织和外部贷款环境的变化，董事会同意将对该公司的贷款担保额调整为人民币9480万元及美元4500万元（折合人民币金额31500万元），担保期限至2012年6月30日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于调整公司董事的议案》
公司现任董事王金康先生由于工作调动的原因已提交了辞去公司董事职务的申请。根据股东方中国东方资产管理公司的推荐，诸培毅先生被提名为董事候选人。董事会对王金康先生任董事期间对公司及董事会所作的工作表示感谢。
董事候选人简历：诸培毅，男，1965年2月出生。1987年7月，复旦大学世界经济系世界经济专业毕业，2002年3月，在澳门科技大学行政管理学院获得工商管理硕士学位。历任中国银行上海信托咨询公司科员、租赁担保部副经理，中国银行上海市分行分业管理处投资管理科副科长、正科级干部、协助处长室工作，中国东方资产管理公司上海办事处资产经营部二部副经理、经理职务，现任上海东兴投资控股发展公司助理总经理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
董事会同意续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构，审计费用30万元人民币。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
以上第2、3、4、5项议案尚需提交2007年度股东大会审议。
股东大会的具体事项通知如下：
(一)召开会议基本情况：
1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会；
2、会议时间：2008年6月18日(星期三)上午9:00；
3、会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)
4、会议方式：现场投票表决
5、会议期限：半天
(二) 会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007年年度报告》；
6、审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
7、审议《关于调整为子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于调整公司董事的议案》；
10、审议《独立董事2007年度述职报告》。
(三) 会议参加对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年6月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年6月13日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2007年6月10日)；
3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
4、异地或境外股东可用信函或传真方式并写清联系电话。
(四) 登记方法：
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2008年6月16日 9:00-16:00
4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（公司本部）
(五) 其他事项：
1、出席会议的代表交通及食宿费自理；
2、会议联系方式：
联系电话：021-58839305 传真：021-58801554
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
联系人： 金闽丽 张旭
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2008年五月二十二日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：2008年 月 日
委托人持股数：
？008年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
2、审议通过《关于调整对子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了继续为子公司广东耀皮玻璃有限公司提供担保的议案，鉴于广东耀皮玻璃有限公司已将人民币作为本位币和2008年以来面临的生产经营严峻局面，董事会同意将上述担保额调整为人民币16000万元，担保期限至2009年6月30日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整对子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了继续为子公司天津耀皮玻璃有限公司提供担保的议案，鉴于天津耀皮玻璃有限公司面临生产线大修之后生产经营组织和外部贷款环境的变化，董事会同意将对该公司的贷款担保额调整为人民币9480万元及美元4500万元（折合人民币金额31500万元），担保期限至2012年6月30日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于调整公司董事的议案》
公司现任董事王金康先生由于工作调动的原因已提交了辞去公司董事职务的申请。根据股东方中国东方资产管理公司的推荐，诸培毅先生被提名为董事候选人。董事会对王金康先生任董事
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