证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2008-10
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
单位： 人民币
关联方 交易内容 2008年全年预计金额（万元）
皮尔金顿国际控股公司BV 按协议支付技术服务费 1342
皮尔金顿国际控股公司BV 购买玻璃产品 2500
合计 3842
二、关联方介绍和关联关系
名称：皮尔金顿国际控股公司BV
法定代表人：伊恩·洛克
注册资本：188150000欧元
经营范围：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
注册地址：Prescot Road,St.Helens,Merseyside,WA10 3TT,England
成立日期： 1981年1月20日
与本公司的关联关系：皮尔金顿国际控股公司BV是本公司的第二大股东。
三、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，对本公司的独立性没有影响。
四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们认真地审议了公司《2008年度日常关联交易预计的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格公平合理，程序规范，符合公司长远发展的需要。关联董事保罗·拉芬斯克罗夫特回避了表决，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、董事会表决情况
关联董事保罗·拉芬斯克罗夫特回避了表决，其余7 位董事参与投票，同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。
六、备查文件
1、公司第五届十六次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2008年五月二十二日
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