股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2008-006
上海兰生股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
上海兰生股份有限公司监事会于2008年4月15日以书面方式向全体监事送达第五届监事会第九次会议通知，于4月24日在上海市中山北一路1230号公司本部8楼会议室召开监事会五届九次会议，会议应到监事4人，实到3人，授权委托1人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，全票通过如下决议：
一、同意公司2008年第一季度报告。
二、同意《关于补选监事的议案》：
近期因工作调动原因，马家骏不再担任监事、监事会主席职务。鉴于此，监事会在考察并征求意见的基础上，提名陈怀青为第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件。）
三、同意《上海兰生股份有限公司内部审计制度》。
四、同意《公司2007年度内部控制自我评估报告》。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2008年4月26日
附件：监事候选人简历
陈怀青，男，1952年2月生，澳门科技大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级政工师。1968年参加工作，1990年6月至1999年8月先后任上海市轻工业品进出口公司储运科副科长，上海轻工国际（集团）国际货运公司总经理兼任浦东分公司总经理，上海轻工国际（集团）有限公司总裁助理，1999年9月至2003年6月任上海市五金矿产进出口公司副总经理（2002年至2003年期间担任上海市轻工业品进出口公司副总经理），2003年6月至2008年3月任上海市医药保健品进出口公司党委书记、副总经理。2008年3月至今任上海兰生股份有限公司党委书记。
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