证券代码：600853 股票简称：龙建股份 编号：临2008-005
龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月23日上午9：00在公司207会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共3人，代表股份数228,554,097股，占公司股份总数536,807,658股的42.58%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷文锋先生主持。
二、提案审议情况
关联股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司回避表决，审议通过了《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》。同意票39,871,629股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师现
1场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2008年1月23日
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