证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2007-030
江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○七年十二月二十五日以传真的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于二○○七年十二月二十八日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事9人，实际出席9人，董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：
经2007年第一次临时股东大会批准成立董事会专业委员会，现经审议通过各专业委员会的人员名单如下：
委员会名称 成 员 主任
审计委员会 沈岩、朱伟、马绍倩 沈岩
薪酬与考核委员会 奚正志、朱伟、周晓明 奚正志
战略与决策委员会 奚正志、沈岩、沈华平 奚正志
提名委员会 朱伟、奚正志、姜鸿 朱伟
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十八日
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