证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-001
江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年1月9日以书面通知方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2008年1月13日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事8人，因公出差朱伟独立董事委托奚正志独立董事代为出席并行使表决权。应列席本次会议监事3人，实到监事2人，因公出差刘顺余监事委托朱大勇监事代为出席。会议由姜鸿董事长召集并主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：
1、同意董建中先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
2、同意聘任马宝河先生为公司副总经理。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十八日
附：马宝河先生简历
马宝河先生，1954年6月出生，高中学历。曾任泰州第二农机厂工人、班长；泰州制冷机厂金工车间工段长、副主任、主任；江苏春兰制冷设备有限公司金工车间主任、辅机车间主任；江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间主任、总装车间主任、副总经理、总经理；江苏春兰洗涤机械有限公司总经理；江苏春兰动力制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰摩托车有限公司党总支书记；春兰集团企划处办事员；泰州宾馆副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司党委副书记。
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